金融案件
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付费后查看全部内容山东莱芜农商行四宗违法被罚56万 未按规定报送资料等
中国人民银行济南分行网站昨日公布的人民银行莱芜市中心支行行政处罚信息公示表（莱银罚字〔2022〕第1号、2号）显示，山东莱芜农村商业银行股份有限公司存在基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，未经人民银行核准；未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户四宗违法行为。中国人民银行莱芜市中心支行对其给予警告，并处罚款56万元。
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付费后查看全部内容中纪委发文揭辽宁省联社原理事长王中印案最新细节
辽宁省各地区各部门积极推动营商环境监督行动，现将近期工作进展情况通报如下。
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付费后查看全部内容招联金融业绩劲升谋IPO "暴力催收""高利率"投诉量高
中国联通近日发布的年报披露了招联消费金融有限公司(简称“招联金融”)的2021年业绩数据。2021年，招联金融实现营业收入159.33亿元，同比增长24.32%；净利润30.63亿元，同比增长83.66%。
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付费后查看全部内容安徽全椒农商行三宗违法被罚105万 瞒报案件信息等
中国银保监会网站近日公布的安徽监管局行政处罚信息公开表(皖银保监罚决字〔2022〕36号-40号)显示，安徽全椒农村商业银行股份有限公司存在瞒报案件信息、贷款审批严重不审慎、违规核销贷款三宗违法违规事实。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，安徽银保监局对其罚款105万元。
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付费后查看全部内容浙江浙银金融租赁公司违法被罚 租赁业务三查不到位
今日，银保监会网站披露浙江监管局行政处罚信息公开表（浙银保监罚决字〔2022〕2号 ）。
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付费后查看全部内容山西金融租赁未经审查任命高管 原董事长李江雷被警告
中国银保监会网站昨日公布的山西银保监局行政处罚信息公开表（晋银保监罚决字〔2022〕9号）显示，李江雷对山西金融租赁有限公司未经任职资格审查任命董事、高级管理人员，高级管理人员未经任职资格核准实际履行职责负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，山西银保监局对李江雷警告。
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付费后查看全部内容星展银行4宗违法被罚204万 违反金融统计管理规定等
近日，中国人民银行网站披露了上海分行行政处罚信息公示表（2022年第047期、048期、049期、050期）。
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付费后查看全部内容广发银行信用卡中心违法被罚 保险销售误导
银保监会网站公布的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕5号）显示，银保监会对广发银行信用卡中心涉嫌违法一案进行了立案调查、审理，现已审理终结。
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付费后查看全部内容1米深土中挖出巨额现金!上海警方侦破一涉案亿元特大诈骗案
上海警方成功侦破一起案值高达1亿元的特大诈骗案。目前已挽回被骗方经济损失人民币8100余万元，其余钱款已有明确下落，正在全力追缴中。
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付费后查看全部内容温州爱玛光学公司违法被罚253万元 私自买卖外汇
国家外汇管理局浙江省分局近日公布的行政处罚决定书（永外管罚〔2022〕2号）显示，温州爱玛光学有限公司存在私自买卖外汇的违法事实。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定，国家外汇管理永嘉县支局对其给予警告，处253.3万元人民币的罚款。
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付费后查看全部内容长沙银行系统漏洞被利用 罪犯开设4万异常账户赚16万
中国裁判文书网日前披露的《司某、尚某等破坏计算机信息系统罪、妨害信用卡管理罪刑事二审刑事裁定书》（（2021）湘01刑终754号）显示，3名被告利用长沙银行系统的漏洞，短时间内开设异常账户4万多个，非法获利16万余元，三人均获刑。
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付费后查看全部内容内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案资金流水20亿余元
记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局获悉，该局日前侦破一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案资金流水达20亿余元。
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